Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Akcja CBA w Żorach. Zatrzymanie w sprawie karuzel VAT-owskich

Facebook Twitter

Przed weekendem w Żorach Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało mężczyznę w sprawie wyłudzenia podatku VAT w związku z handlem stalą. To członek grupy, która doprowadziła Skarb Państwa do strat szacowanych na co najmniej 29 mln zł.

www.cba.gov.pl

Funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w Żorach członka zorganizowanej grupy przestępczej, która działając na zasadzie VAT-owskiej karuzeli pozorowała transakcje handlowe w wewnątrzwspólnotowym obrocie stalą, w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT.

– podaje wydział komunikacji CBA.

Jak ustalili śledczy, w latach 2012-2013, wystawiano faktury VAT potwierdzające fikcyjne transakcje z podmiotami zagranicznymi. Po zgłoszeniu rzekomego wywozu towarów za granicę do urzędów skarbowych, grupa uzyskiwała nienależny zwrot VAT-u. Proceder prowadzony był na terenie Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Austrii i Niemiec. Zatrzymany dzisiaj mężczyzna koordynował działania podmiotów gospodarczych występujących w obrocie wyrobami stalowymi oraz realizowanie operacji finansowych na rachunkach bankowych tych podmiotów.

Zatrzymany w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach, która nadzoruje toczące się postępowanie, usłyszy zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz wystawiania i wprowadzenia do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur VAT dokumentujących fikcyjne zdarzenia gospodarcze.

Do tej pory w sprawie zarzuty usłyszało 29 osób. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są następne zatrzymania.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj