CBA zatrzymało cztery osoby w sprawie wyłudzeń podatku VAT na Śląsku
CBA zatrzymało kolejne osoby podejrzane o wystawianie "lewych" faktur. Jedna z spółek, które funkcjonariusze CBA wzięli pod lupę uzyskała nienależne zwroty nadwyżki naliczonego podatku VAT w wysokości prawie 10 mln zł.
CBA w akcji
Funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA zatrzymali na terenie województw śląskiego i małopolskiego, cztery osoby podejrzewane o wystawianie i przyjmowanie nierzetelnych faktur VAT. Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Podczas akcji zabezpieczono materiał dowodowy, m.in. urządzenia elektroniczne oraz dokumentację księgową związaną z podejrzanymi podmiotami.
Wobec zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze, takie jak dozór policyjny z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz poręczenie majątkowe w wysokości od 8 tys. do 15 tys. zł.
Śledztwo, nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach, obejmuje działalność wielu spółek w latach 2013-2016. Jedna z tych spółek uzyskała nienależne zwroty nadwyżki naliczonego podatku VAT w wysokości prawie 10 mln zł. W toku dochodzenia pojawiły się wątki dotyczące nielegalnego obrotu tuszami, tonerami, akcesoriami drukarskimi oraz wyłudzeń leasingowych i funduszy unijnych.
Status podejrzanego w tej sprawie ma łącznie 28 osób. Postawiono im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszu intelektualnego, prania pieniędzy oraz wyłudzenia zwrotu podatku
– informuje CBA.
Zakończenie postępowania przygotowawczego oraz skierowanie aktu oskarżenia do sądu planowane jest na rok 2024.
Czytaj także:
